江苏泰州警方拦截跨境电商涉诈App骗局-灵动谷外贸资讯

内容概括

江苏泰州兴化警方披露一起以“正规跨境电商平台”为名的涉诈App案件。市民季先生被诱导取现16万元作为所谓创业启动金，群内4000多人实为托和机器人。民警上门劝阻并抓获3名取款嫌疑人，成功拦截资金。警方提醒，凡要求先垫资、取现并私下交付现金的跨境电商项目均为诈骗。

案件经过与警方介入

江苏泰州兴化市公安局反诈中心近日预警，市民季先生当日取现16万元，资金用途不明，风险极高。周庄派出所民警韩兴亮、裴天池电话联系核实，发现对方言辞闪躲、前后矛盾，当即判定情况不对劲并立即上门。

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民警赶到季先生家中时，季先生仍不服气，称“群里4000多人呢！我怎么可能被骗！货都是发俄罗斯的客户，收货就回款！”民警接过手机核查后发现，所谓“正规跨境电商平台”实为来路不明的涉诈App，群内4000多人全是托，且大多是机器人。

诈骗团伙以“海外客户、7天回款”为幌子，诱导季先生将16万元现金取出装袋，等待所谓“兑换工作人员”上门收取。在民警持续劝说下，季先生终于意识到被骗，避免了血汗钱被取走。

民警在劝阻的同时与线下取款人员周旋，同步布控埋伏，现场抓获取款嫌疑人1名。另外2人驾车逃窜，反诈中心联动布控，兴化交管大队陈堡中队民警沿路线追踪至省道，成功拦截嫌疑车辆，再抓获2人。目前该案正在进一步侦办中。

警方提醒，号称“跨境电商、海外代发、零基础躺赚”的全是圈套，要求先垫资、先取现、私下交付现金的一律是诈骗。群里人再多也别信，大概率全是托，“众人赚钱”只是剧本。市民接到预警电话应耐心听完，切勿上当受骗。

对于中国外贸从业者而言，此类骗局利用跨境电商名义虚构海外订单和回款周期，诱导垫资或现金交付。正规跨境贸易不会要求个人取现并私下交给所谓“兑换工作人员”，涉及资金往来应通过银行或合规支付渠道，对陌生App和群组宣传需保持高度警惕。

项目	数值	说明
涉案金额	16万元	季先生被诱导取现的创业启动金，民警上门劝阻后成功拦截
涉诈群人数	4000多人	群内成员实为托和机器人，用于营造虚假赚钱氛围
抓获嫌疑人	3名	现场抓获1名取款人，另2人驾车逃窜后被拦截抓获
诈骗话术	海外客户、7天回款	以俄罗斯客户收货回款为幌子，诱导垫资取现
预警单位	兴化市公安局反诈中心	发现季先生取现16万元用途不明后启动劝阻

数据来源于江苏泰州兴化市公安局反诈中心披露的案件信息，金额、人数及抓获情况均以警方通报为准。

警方核查发现，季先生所在群内的4000多人全部是托，且大部分是机器人账号。诈骗团伙用大量虚假成员营造“众人赚钱”的假象，让受害者误以为项目真实可信，实际上没有任何真实交易或海外客户存在。

典型特征是要求先垫资、先取现，并私下将现金交给所谓“兑换工作人员”。诈骗团伙以“海外客户、7天回款”为诱饵，虚构订单和回款周期，诱导受害者脱离正规支付渠道进行现金交付，从而逃避资金追踪。

应耐心听完预警内容，不要急于挂断或反驳。本案中季先生最初不服气，直到民警上门核查手机才发现被骗。警方提醒，接到预警电话说明资金风险极高，应配合核实情况，切勿因群内虚假信息而拒绝劝阻。

编辑建议：正规跨境贸易的资金流转依赖银行或合规支付渠道，以形成可追溯的交易记录和风险控制。本案中所谓“兑换工作人员”上门收现金，切断了所有资金凭证，一旦交付，受害者无法证明付款事实，也无法追索货款。这种模式没有任何商业逻辑支撑，只能服务于诈骗目的。

编辑建议：应核查平台是否具备真实运营资质、订单是否可追踪物流和报关记录、回款是否通过银行或合规支付渠道。本案中季先生仅凭群内宣传就相信“货发俄罗斯、收货就回款”，但没有任何可验证的订单、合同或物流单据。正规跨境贸易不会要求个人取现并私下交给所谓工作人员。

编辑建议：警示在于资金往来必须坚持合规渠道和凭证留存。本案中16万元现金一旦被取走，企业或个人将面临无法举证、无法追偿的困境。中小外贸企业应建立严格的付款审批和渠道管理制度，对陌生App、群组宣传保持警惕，避免因轻信“零基础躺赚”而脱离正规资金流程。

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