巴拿马两大洋港口集装箱查获234包毒品-灵动谷外贸资讯
巴拿马国家警察在横跨大西洋和太平洋两侧的港口行动中，共查获234包疑似毒品，其中在巴尔博亚港的一个出港集装箱内发现194包可卡因。此次执法覆盖巴拿马地峡两端，凸显利用集装箱走私毒品对航运安全与合规的持...
排序
巴拿马国家反洗钱委员会职能与GAFI合规框架-灵动谷外贸资讯
巴拿马经济财政部下属的国家反洗钱、反恐融资及防扩散融资委员会（CNBC）依据2015年第23号法律设立，负责完善全国反洗钱协调机制。该委员会设有技术秘书处，并与金融分析局及监管机构协作，落实金融行动特...