香港海关查处未注册钻石交易涉案金额超12万港元-灵动谷外贸资讯

海关通关3小时前发布灵动谷

0 0

内容概括

香港海关11月10日发现一家本地公司在未按贵金属及宝石交易商监管制度注册的情况下，进行总值超过12万港元的钻石交易，案件仍在调查中。

编辑按语：这是香港贵金属及宝石交易商注册制度下的典型执法案例，对从事珠宝、钻石跨境贸易的企业有直接警示作用，未注册即交易可能面临刑事处罚。

资料图，来源：Wikimedia Commons 图片作者：Wikimedia Commons · 来源 · Public domain

案件基本情况

香港海关昨日（11月10日）侦破一宗涉及本地公司的案件，该公司在未根据贵金属及宝石交易商监管制度注册的情况下，进行了总值超过12万港元的钻石交易。海关表示，调查仍在进行中。

灵动谷 · 外贸资讯与外贸获客外贸工具平台 WWW.AiLDG.CN

法律要求与举报渠道

根据《打击洗钱及恐怖分子资金筹集条例》（第615章），除获豁免外，任何人士如拟在香港经营贵金属及宝石交易业务，并进行总额达12万港元或以上的交易（不论付款或收款），均须向香港海关注册。任何非注册交易商如声称自己是注册人、声称获授权进行或实际进行总额达12万港元或以上的现金或非现金交易，一经定罪，最高可处罚款10万港元及监禁6个月。

海关提醒贵金属及宝石交易商，必须先取得相关注册，才可进行总额达12万港元或以上的任何现金或非现金交易。公众如怀疑有未按规定注册而进行总额达12万港元或以上的贵金属及宝石交易，可致电海关24小时热线182 8080、发送电邮至 crimereport@customs.gov.hk 或通过网上表格举报。