新香港海关查处未注册钻石交易 涉案金额超12万港元-灵动谷外贸资讯
香港海关11月10日发现一家本地公司在未按贵金属及宝石交易商监管制度注册的情况下，进行总值超过12万港元的钻石交易，案件仍在调查中。
排序
巴拿马国家反洗钱委员会职能与GAFI合规框架-灵动谷外贸资讯
巴拿马经济财政部下属的国家反洗钱、反恐融资及防扩散融资委员会（CNBC）依据2015年第23号法律设立，负责完善全国反洗钱协调机制。该委员会设有技术秘书处，并与金融分析局及监管机构协作，落实金融行动特...