巴拿马国家反洗钱委员会职能与GAFI合规框架-灵动谷外贸资讯 巴拿马经济财政部下属的国家反洗钱、反恐融资及防扩散融资委员会（CNBC）依据2015年第23号法律设立，负责完善全国反洗钱协调机制。该委员会设有技术秘书处，并与金融分析局及监管机构协作，落实金融行动特... 产品合规# 40项建议# CNBC# GAFI 2周前0
